Общество,
09.03.2017 15:45
В Краснодаре задержали финансистов, «отмывших» более 45 млн рублей
Читайте также:
- В центре Сочи сотрудники ФСБ устроили стрельбу в погоне за организатором автоподстав (07.03.2017 21:13)
- Кубанские следователи: наибольшее количество мошенников в Интернете (02.03.2017 08:20)
- В Выселковском районе мошенники «одурачили» местную власть и присвоили муниципальную землю себе (01.03.2017 13:38)
Лидер группировки ранее был руководителем в ряде коммерческих организаций.
В Краснодаре арестованы участники преступного сообщества, специализировавшегося на незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств. По версии следствия, злоумышленники пользовались общей материально-финансовой базой, соблюдая меры конспирации и действуя согласно распределенным обязанностям.
Они создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые за вознаграждение легализовывались и обналичивались деньги. При этом лидер группы уже имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях. В период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1,2 млрд рублей.
Это позволило пятерым участникам сообщества получить более 45 млн рублей дохода. Сейчас организатор и двое его подельников находятся под стражей, еще двое скрылись от следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Возбуждены уголовные дела по статьям 172.2 и 210.1,210.2 УК РФ. Новости на Блoкнoт-Краснодар
В Краснодаре арестованы участники преступного сообщества, специализировавшегося на незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств. По версии следствия, злоумышленники пользовались общей материально-финансовой базой, соблюдая меры конспирации и действуя согласно распределенным обязанностям.
Они создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые за вознаграждение легализовывались и обналичивались деньги. При этом лидер группы уже имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях. В период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1,2 млрд рублей.
Это позволило пятерым участникам сообщества получить более 45 млн рублей дохода. Сейчас организатор и двое его подельников находятся под стражей, еще двое скрылись от следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Возбуждены уголовные дела по статьям 172.2 и 210.1,210.2 УК РФ. Новости на Блoкнoт-Краснодар
